200 करोड़ रुपये की कथित उगाही और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडीज की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री है. कोर्ट ने सुकेश चन्द्रशेखर, लीना मारिया पॉल, जैकलीन फर्नांडीज और अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है. (पीएमएलए) मामला।
एएनआई के मुताबिक, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) प्रशांत शर्मा ने कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, सभी आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मजबूत संदेह बनता है। इसलिए उनके खिलाफ पीएमएलए की धारा 3 के तहत आरोप तय किया जाना चाहिए, जिसकी सजा धारा 4 में निर्धारित है।
अदालत ने आरोपों पर औपचारिक हस्ताक्षर के लिए मामले को 3 जून के लिए सूचीबद्ध किया है। सभी आरोपियों को दोपहर दो बजे व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है.
यह मामला बिजनेसवुमन अदिति सिंह से कथित तौर पर ₹200 करोड़ की रंगदारी मांगने से जुड़ा है। उनकी शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया था. इसके बाद, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की और आरोप पत्र दायर किया।
इसी मामले में सुकेश चन्द्रशेखर और लीना मारिया पॉल के खिलाफ भी महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत आरोप तय करने का आदेश जारी किया गया है. हालांकि जैकलीन फर्नांडीज मूल जबरन वसूली मामले में आरोपी नहीं हैं, लेकिन ईडी की जांच के दौरान उनका नाम सामने आने के बाद उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाया गया था।
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने जैकलीन की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने ईडी की पूरक चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी. निचली अदालत ने आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद उन्हें समन जारी किया था. बाद में अदालत में पेश होने पर उन्हें जमानत दे दी गई।
फिलहाल सुकेश चन्द्रशेखर न्यायिक हिरासत में हैं. लीना मारिया पॉल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिल गई है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने मकोका मामले में उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है. अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी हाईकोर्ट में लंबित है।
हाल ही में जैकलीन फर्नांडीज ने इस मामले में सरकारी गवाह (एप्रूवर) बनने की अपनी अर्जी वापस ले ली थी। अब 3 जून को कोर्ट में आरोपों पर औपचारिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
