उत्तर 24 परगना6 मिनट पहलेलेखक: तीर्थंकर दास
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों से जुड़े कथित अवैध घुसपैठ और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के संबंध में गुरुवार को पांच राज्यों में समन्वित छापेमारी की।
जांच घुसपैठ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी है
यह तलाशी पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र में 13 स्थानों पर की गई। यह मामला 2023 में लखनऊ में 74 रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिए जाने के बाद उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से उत्पन्न हुआ है।
जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कुछ मदरसों और गैर सरकारी संगठनों ने आश्रय प्रदान किया, जाली भारतीय पहचान दस्तावेजों की व्यवस्था की और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास की सुविधा प्रदान की।
बंगाल के कई जिले जांच के दायरे में
पश्चिम बंगाल में, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, कोलकाता और मुर्शिदाबाद सहित कई स्थानों पर तलाशी ली गई। खोजे गए प्रमुख परिसरों में से एक उत्तर 24 परगना के कालिकापुर में हरोरा अल-जामियातुल इस्लामिया दारुल उलूम था।
संदिग्ध संगठित नेटवर्क के विरुद्ध जालसाजी के आरोप
ईडी अधिकारियों के अनुसार, एजेंसी के लखनऊ जोनल कार्यालय द्वारा की गई तलाशी के दौरान मदरसा परिसर से ₹40 लाख नकद और 180 ग्राम वजन के सोने के सिक्के बरामद किए गए। कथित तौर पर नकदी कार्यालय में पाई गई, जबकि सोने के सिक्के पुस्तकालय से बरामद किए गए।
अधिकारियों ने कहा कि परिसर का प्रभारी व्यक्ति संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सका और वस्तुओं को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 17 के तहत जब्त कर लिया गया।
विदेशी फंडिंग की जांच सक्रियता से जारी है
खोजे गए अन्य स्थानों में नई दिल्ली में बटला हाउस और मदनपुर खादर, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, महाराष्ट्र में रायगढ़, और सन शाइन हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी और कबीरबाग मिल्लत अकादमी जैसे संस्थान शामिल हैं।
अधिकारी वित्तीय और पहचान संबंधी रिकॉर्ड की जांच करते हैं
ईडी ने कहा कि जांच एक कथित संगठित सिंडिकेट पर केंद्रित है जो अवैध घुसपैठ को बढ़ावा देने, जाली दस्तावेजों की व्यवस्था करने और जांच के तहत संस्थानों के माध्यम से धन भेजने में शामिल है। अधिकारी नेटवर्क से जुड़े संभावित विदेशी फंडिंग लिंक और वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रहे हैं।
जांच जारी है और अधिकारियों ने कहा कि आगे की कार्रवाई छापे के दौरान एकत्र किए गए सबूतों पर निर्भर करेगी।
