ईडी का आरोप है कि फर्नांडीज लगातार चंद्रशेखर के संपर्क में थे और उन्हें अपराध की कमाई से खरीदे गए महंगे उपहार मिले
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, जिसमें कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े ₹200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे।
न्यायमूर्ति मिश्रा और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदूरकर की आंशिक कार्य दिवस पीठ ने शुरू में ही पक्षों को सूचित किया कि मामला दूसरी पीठ के समक्ष रखा जाएगा।
न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, “कुछ कठिनाई है। संबंधित मामलों में से एक में, मेरा बेटा सरकार की ओर से पेश हुआ था। इस मामले को 25 जून को उस पीठ के समक्ष रखें, जिसमें हममें से कोई भी सदस्य नहीं है।”
इस मामले की सुनवाई अब 25 जून को एक अलग बेंच द्वारा की जाएगी।
जैकलीन ने दिल्ली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है
फर्नांडीज ने दिल्ली की एक अदालत के 30 मई के आदेश के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि उनके खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरोप तय किए जाएं।
उनके वकील, एडवोकेट रमीज़ा हकीम ने तर्क दिया कि फर्नांडीज घातीय अपराध में अभियोजन पक्ष का गवाह है, लेकिन उसे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी के रूप में नामित किया गया है।
हकीम ने अदालत से कहा, “यह एक अजीब मामला है क्योंकि मैं अनुसूचित अपराध में अभियोजन पक्ष का गवाह हूं, जबकि मुझे पीएमएलए मामले में आरोपी के रूप में नामित किया गया है।”
उन्होंने पीठ को यह भी बताया कि फर्नांडीज ने पहले ईडी मामले में सरकारी गवाह बनने की मांग की थी, लेकिन एजेंसी द्वारा अनुरोध का विरोध करने के बाद 16 अप्रैल को आवेदन वापस ले लिया।
ट्रायल कोर्ट ने क्या दिया आदेश?
30 मई को, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा प्रस्तुत सामग्री के आधार पर फर्नांडीज, चंद्रशेखर और अन्य के खिलाफ प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है।
अदालत ने फैसला सुनाया कि आरोपी को पीएमएलए की धारा 3 के तहत मुकदमे का सामना करना चाहिए, जो अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय है।
इसके बाद, 3 जून को, चंद्रशेखर, फर्नांडीज और कई अन्य लोगों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए गए, जिससे मुकदमा शुरू हुआ।
ट्रायल कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा दर्ज एक अलग मामले में, महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की धाराओं सहित विभिन्न प्रावधानों के तहत चंद्रशेखर और 20 अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का भी आदेश दिया।
जैकलीन पर ईडी के आरोप
ईडी का आरोप है कि फर्नांडीज लगातार चंद्रशेखर के संपर्क में रहे और उन्हें अपने सहयोगी पिंकी ईरानी के माध्यम से अपराध की आय से खरीदे गए महंगे उपहार मिले।
एजेंसी के पूरक आरोप पत्र के अनुसार, फर्नांडीज ने अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि से अवगत होने के बावजूद और जानबूझकर अवैध तरीकों से अर्जित संपत्ति से लाभ उठाने के बावजूद उसके साथ अपना संबंध जारी रखा।
जांच के दौरान कई बार पूछताछ के बाद ईडी द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र में अभिनेता को पहली बार आरोपी के रूप में नामित किया गया था।
कैसे शुरू हुआ मामला?
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चन्द्रशेखर द्वारा जेल के अंदर से चलाए गए कथित ₹200 करोड़ के जबरन वसूली रैकेट से जुड़ा है।
जांचकर्ताओं के अनुसार, चन्द्रशेखर ने प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय और कानून एवं न्याय मंत्रालय सहित वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों का रूप धारण किया था।
अभियोजन पक्ष का आरोप है कि उन्होंने व्यवसायी अदिति सिंह और उनके परिवार को बड़ी रकम हस्तांतरित करने के लिए धोखा देने के लिए फर्जी कॉल, एन्क्रिप्टेड संचार प्लेटफार्मों और फर्जी पहचान का इस्तेमाल किया।
ईडी का दावा है कि चंद्रशेखर ने अपने मूल को छिपाने के लिए बैंक खातों, हवाला चैनलों, शेल संस्थाओं और नकद लेनदेन के माध्यम से पैसे भेजने से पहले जबरन वसूली, धोखाधड़ी, प्रतिरूपण और आपराधिक धमकी के माध्यम से 200 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध आय अर्जित की।
सुकेश पर कई आपराधिक मामले हैं
चन्द्रशेखर पर देशभर में जबरन वसूली और धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। जांचकर्ताओं का आरोप है कि उसने जेल से एक संगठित आपराधिक नेटवर्क संचालित किया और अदिति सिंह को उसके पति की जमानत दिलाने का वादा करके निशाना बनाकर ₹215 करोड़ की जबरन वसूली योजना बनाई।
दिल्ली पुलिस ने शुरुआत में 2017 में चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने बाद में समानांतर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की और 2021 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
फर्नांडीज के अलावा, ईडी ने मामले में चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज और कई अन्य लोगों को भी नामित किया है।
