कोलकाता7 मिनट पहलेलेखक: तीर्थंकर दास
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता जोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 17 (1 ए) के तहत अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) के तीन एचडीएफसी बैंक खातों में पड़े 440.42 करोड़ रुपये जब्त कर लिए हैं।
8 जुलाई को जारी ईडी की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, एजेंसी ने केयरवेल ग्रुप से जुड़े कोलकाता और उसके आसपास के पांच परिसरों में तलाशी अभियान चलाया, जो विमानन क्षेत्र में काम करता है।
कथित बेईमान वित्तीय लेनदेन, धन के गैरकानूनी संग्रह और कुछ एआईटीसी बैंक खातों के माध्यम से संदिग्ध धन के मार्ग को लेकर साइबर पुलिस, बिधाननगर द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए के तहत एक जांच के संबंध में तलाशी ली गई थी।
कथित तौर पर केयरवेल एविएशन को 160 करोड़ रुपये भेजे गए
ईडी ने कहा कि उसकी अब तक की जांच से पता चला है कि एआईटीसी बैंक खातों से केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को कथित तौर पर लगभग 160 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए थे। लिमिटेड और इसकी संबंधित संस्थाएँ, मुख्य रूप से अप्रैल 2023 और जून 2026 के बीच।
एजेंसी के अनुसार, केयरवेल एविएशन ने बाद में एक एम्ब्रेयर लिगेसी 600 विमान और एक अगस्ता 109 ग्रैंड न्यू हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए एक नई निगमित संबंधित इकाई को 82.96 करोड़ रुपये दिए। ईडी ने कहा कि इन खरीदारी के लिए अंततः 112 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया गया।
एजेंसी ने आगे आरोप लगाया कि हेलीकॉप्टर खरीद के वित्तपोषण के लिए केमैन आइलैंड्स स्थित इकाई से 2023 में 1.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर के असुरक्षित ऋण की व्यवस्था की गई थी।
विमान कथित तौर पर एआईटीसी को वापस किराए पर दिया गया
ईडी ने आरोप लगाया कि एम्ब्रेयर लिगेसी 600 विमान और अगस्ता हेलीकॉप्टर को बाद में एआईटीसी को वापस किराए पर दे दिया गया, जबकि इन्हें कथित तौर पर पार्टी के खातों से प्राप्त धन का उपयोग करके खरीदा गया था।
इसने आगे दावा किया कि बाद में विमान के उपयोग के बहाने पर्याप्त मात्रा में धनराशि हस्तांतरित की गई। एजेंसी ने कहा कि वह इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस व्यवस्था का इस्तेमाल वित्तीय लेनदेन के वास्तविक उद्देश्य और लाभार्थियों को छिपाने के लिए किया गया था।
ईडी ने कहा कि आगे की जांच जारी है।
