आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने भोपाल के मुगलिया छाप इलाके में सरकारी श्रमोदय आवासीय विद्यालय में गड़बड़ भुगतान से जुड़ी कथित ₹1.55 करोड़ की धोखाधड़ी का खुलासा किया है। जांच में पाया गया कि मूल कंपनी से मिलते-जुलते नाम का इस्तेमाल कर एक फर्जी फर्म बनाई गई और उसके बैंक खाते में सरकारी धनराशि ट्रांसफर की गई।
ईओडब्ल्यू के मुताबिक, वास्तविक कंपनी के नाम से “प्राइवेट लिमिटेड” शब्द हटाकर और लगभग समान पहचान के साथ एक नकली फर्म बनाकर धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि मेस संचालन के लिए आया पैसा फर्जी खाते में भेज दिया गया।
कंपनी से मिलते-जुलते नाम का इस्तेमाल कर बनाई गई फर्जी फर्म
मामले में ईओडब्ल्यू ने फर्जी फर्म संचालक हर्ष मरजानी, कर्मचारी कुलदीप शुक्ला, गौरव शर्मा, पूर्व स्कूल प्राचार्य विजय सिंह महोबिया, संतोष सिंह सिसौदिया और वीरेंद्र दुबे समेत तत्कालीन अकाउंटेंट लीना विश्वकर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
जांच में पता चला कि 2021 में श्रमोदय स्कूलों में मेस सुविधाओं के संचालन का ठेका कनक फूड मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था.
गड़बड़ी के लिए किया गया भुगतान फर्जी खाते में स्थानांतरित कर दिया गया
अनुबंध के लिए भुगतान कंपनी की गोवा शाखा में बैंक ऑफ बड़ौदा खाते में स्थानांतरित किया जाना था। ईओडब्ल्यू अब जांच कर रही है कि भुगतान फर्जी फर्म को कैसे पुनर्निर्देशित किया गया और कथित धोखाधड़ी में आरोपी अधिकारियों की भूमिका क्या थी। ईओडब्ल्यू के मुताबिक, कंपनी में सुपरवाइजर रहे गौरव शर्मा ने 2023 में 'कनाका फूड मैनेजमेंट सर्विसेज' नाम से फर्जी फर्म बनाई।
इंदौर शाखा में खोला गया फर्जी बैंक खाता
यह फर्म हर्ष मरजानी के नाम से बनाई गई और इंदौर के एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में खाता खोला गया। जांच में पता चला कि फाइलों और नोटपैड में असली कंपनी का नाम 'कांका फूड मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' लिखा था, लेकिन चेक जारी करते समय जानबूझकर 'प्राइवेट लिमिटेड' शब्द हटा दिया गया ताकि रकम फर्जी फर्म के खाते में चली जाए.
ईओडब्ल्यू के मुताबिक, फर्जी खाते से 21.95 लाख रुपये का पहला भुगतान 20-21 अक्टूबर, 2023 को किया गया था। अकाउंटेंट लीना विश्वकर्मा ने कथित तौर पर अकाउंट विवरण बदलने के लिए संयुक्त निदेशक से अनुमति नहीं ली थी।
नए प्रिंसिपल ने भुगतान प्रक्रिया में अनियमितता पकड़ी
फरवरी 2025 में नए प्राचार्य प्रदीप राजावत ने अनियमितता पकड़ी। उन्होंने खुद 'प्रा.' जोड़ा. लिमिटेड' चेक भेजा और सुनिश्चित किया कि भुगतान वास्तविक कंपनी को जाए। इससे स्कूल प्रबंधन को फर्जीवाड़े का पता चल गया। हालांकि, राजावत के ट्रांसफर के बाद फर्जी फर्म को भुगतान फिर से शुरू हो गया।
ईओडब्ल्यू की किताबों में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोप लगे
ईओडब्ल्यू ने इस मामले में धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। अधिकारी कथित घोटाले की पूरी सीमा और आरोपी अधिकारियों की संलिप्तता की पहचान करने के लिए जांच जारी रख रहे हैं।
ईओडब्ल्यू के मुताबिक फर्जी खाते से 21.95 लाख रुपये का पहला भुगतान 20-21 अक्टूबर 2023 को किया गया था. (लेखाकार लीना विश्वकर्मा ने खाता बदलने के लिए संयुक्त निदेशक से अनुमति भी नहीं ली थी).
नए प्राचार्य ने अनियमितता पकड़ी, लेकिन फिर भुगतान शुरू हो गया
फरवरी 2025 में नए प्राचार्य प्रदीप राजावत ने अनियमितता पकड़ी। उन्होंने खुद 'प्रा.' जोड़ा. लिमिटेड' चेक भेजा और सुनिश्चित किया कि भुगतान वास्तविक कंपनी को जाए।
इससे स्कूल प्रबंधन को फर्जीवाड़े का पता चल गया। हालांकि, राजावत के ट्रांसफर के बाद फर्जी फर्म को भुगतान फिर से शुरू हो गया। ईओडब्ल्यू ने इस मामले में धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है।
