इंदौर होटल मीटिंग्स ने विदेशी मुद्रा और क्रिप्टो जालसाजों को फंसाया

इंदौर क्राइम ब्रांच ने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिसने कथित तौर पर क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स ट्रेडिंग निवेश के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी की थी। कथित तौर पर नेटवर्क चंडीगढ़, बेंगलुरु, दिल्ली और भोपाल सहित कई राज्यों में फैला हुआ था।

पुलिस ने मामले में एक महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कई अन्य अभी भी फरार हैं.

डीसीपी राजेश त्रिपाठी के मुताबिक, हरप्रीत कौर उर्फ ​​मोना (इंदौर), जसवंत सिंह उर्फ ​​जस्सी (चंडीगढ़), अनिरुद्ध दलवी (बेंगलुरु), मुकेश तायडे और जोसेफ (भोपाल) के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में केस दर्ज किया गया है।

100 दिन में पैसा दोगुना करने का वादा निवेशकों को लुभाता था

आरोपियों ने कथित तौर पर निवेशकों को 100 दिनों के भीतर उनका पैसा दोगुना करने और शुरुआत में 2% रिटर्न देने का वादा करके लालच दिया। हालांकि, पीड़ितों का दावा है कि न तो वादा किया गया मुनाफा लौटाया गया और न ही उनकी मूल राशि वापस की गई।

जिया वाधवानी (सतीश वाधवानी की पत्नी), गुरजीत, अभिषेक, जसरथ, अमरजीत, हन्नी, साहिल, रोहित, पंकज, गुरुमीत कौर और अन्य सहित पीड़ितों द्वारा कई शिकायतें दर्ज की गई हैं।

विश्वसनीयता बनाने के लिए बनाई गई नकली अमेरिकी-आधारित कंपनी

जांच से पता चला कि आरोपियों ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए “ए स्क्वायर वर्ल्ड ग्लोबल कंसल्टेंसी” नाम से एक फर्जी यूएस-आधारित कंपनी बनाई।

हरप्रीत कौर ने कथित तौर पर निवेशकों से व्यक्तिगत और कंपनी से जुड़े बैंक खातों में लगभग ₹2.5 करोड़ एकत्र किए।

इंदौर में होटल सेमिनार में फंसाते थे शिकार

पीड़ितों ने कहा कि उन्हें पहली बार हरप्रीत कौर से किटी पार्टियों जैसे सामाजिक समारोहों के माध्यम से परिचित कराया गया था, जहां उन्होंने एक यूएस-आधारित कंपनी के साथ संबद्धता का दावा किया था।

बाद में उन्होंने इंदौर के भवरकुआं में होटल सोलारिस में निवेशकों को अपने सहयोगियों जसवंत सिंह और अनिरुद्ध दलवी से मिलवाया, जहां निवेश योजनाओं के बारे में बताया गया।

होटल रेडिसन में एक प्रमुख सेमिनार भी आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 200 लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान, उपस्थित लोगों को निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उच्च रिटर्न और महंगे उपहारों का वादा किया गया था।

भुगतान में देरी के लिए ऑनलाइन मीटिंग और बहाने का इस्तेमाल किया जाता है

मार्च 2025 के बाद, निवेशकों को कथित तौर पर कोई भुगतान मिलना बंद हो गया। जब पूछताछ की गई, तो हरप्रीत कौर ने कथित तौर पर दावा किया कि कंपनी की वेबसाइट रखरखाव के अधीन थी और भुगतान जल्द ही फिर से शुरू हो जाएगा।

अप्रैल में भी ऐसे ही बहाने दिए गए थे. बाद में, आरोपी व्यक्तियों ने ज़ूम के माध्यम से एक ऑनलाइन बैठक की, जहां उन्होंने फिर से निवेशकों को पुनर्भुगतान का आश्वासन दिया, लेकिन कोई पैसा वापस नहीं किया गया।

निवेशकों द्वारा रिफंड की मांग के बाद धमकियां जारी की गईं

जब निवेशकों ने अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोपियों ने कथित तौर पर यह कहते हुए इनकार कर दिया कि कंपनी ढह गई है और कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

बढ़ते दबाव के बाद आरोपियों ने पीड़ितों से बातचीत बंद कर दी।

पुलिस की जांच जारी, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद हरप्रीत कौर को गिरफ्तार कर लिया गया. बाकी आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है।

अधिकारी अतिरिक्त संदिग्धों की पहचान करने और धन की वसूली के लिए बैंक खातों, वित्तीय लेनदेन और धोखाधड़ी मामले से जुड़े व्यापक नेटवर्क की भी जांच कर रहे हैं।