इंदौर नगर निगम से जुड़े ₹103.42 करोड़ के फर्जी बिलिंग घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है।
सोमवार को ईडी के इंदौर सब-जोनल कार्यालय ने विशेष पीएमएलए कोर्ट के समक्ष 32 आरोपियों के खिलाफ 20,000 से अधिक पन्नों की अभियोजन शिकायत दायर की।
आरोपियों में ठेकेदार, नगर निगम अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा और निवासी लेखा परीक्षा कार्यालयों के अधिकारी और निजी व्यक्ति शामिल हैं।
जांच के अनुसार, कथित तौर पर फर्जी कार्य आदेशों, जाली बिलों, मनगढ़ंत माप पुस्तिकाओं (एमबी), गलत पूर्णता प्रमाण पत्र और छेड़छाड़ की गई नोट शीट का उपयोग करके सरकारी धन में ₹103.42 करोड़ की हेराफेरी की गई।
ईडी ने मामले में अब तक 59.18 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क, जब्त या फ्रीज कर दी है। कथित मास्टरमाइंड अभय सिंह राठौड़ समेत तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है.
एजेंसी ने 5 और 6 अगस्त, 2024 को इंदौर में परिसर सहित 20 स्थानों पर तलाशी ली थी।
फर्जी दस्तावेजों के जरिए निकाले गए ₹103.42 करोड़
ईडी ने एमजी रोड पुलिस स्टेशन में दर्ज कई एफआईआर के आधार पर अपनी जांच शुरू की।
जांच में पाया गया कि कुछ ठेकेदारों ने कथित तौर पर नगर निगम और स्थानीय निधि लेखा परीक्षा कार्यालय के अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी कार्य आदेश, जाली बिल और अन्य दस्तावेज तैयार किए।
इन दस्तावेजों का इस्तेमाल कर कथित तौर पर सरकारी खजाने से 103.42 करोड़ रुपये निकाले गए.
एजेंसी के मुताबिक, कथित तौर पर ऐसे कई कार्यों के लिए भी भुगतान किया गया जो या तो कभी किए ही नहीं गए या पहले ही पूरे हो चुके थे।
पैसा नकद निकाला जाता था, फिर संपत्तियां खरीदी जाती थीं
ईडी के मुताबिक, घोटाले के जरिए कथित तौर पर निकाला गया पैसा पहले नकद में निकाला गया था।
फिर इसे विभिन्न लाभार्थियों के बीच वितरित किया गया और फर्जी व्यावसायिक लेनदेन के माध्यम से अन्य संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया गया।
जांच में यह भी पाया गया कि धन का इस्तेमाल कथित तौर पर चल और अचल संपत्ति खरीदने और व्यक्तिगत खर्चों के लिए किया गया था।
एजेंसी का आरोप है कि ये लेनदेन अपराध की आय को वैध दिखाने के लिए किए गए थे।
20 स्थानों पर तलाशी; ₹22.04 करोड़ की संपत्ति जब्त
ईडी ने 5 और 6 अगस्त, 2024 को इंदौर सहित 20 स्थानों पर तलाशी ली।
तलाशी के दौरान, एजेंसी ने नकदी, बैंक खातों में धनराशि, सावधि जमा, डीमैट होल्डिंग्स और म्यूचुअल फंड सहित लगभग ₹22.04 करोड़ की संपत्ति जब्त या जब्त कर ली।
तलाशी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल उपकरण/सबूत भी बरामद किए गए। बाद में इनका उपयोग जांच को आगे बढ़ाने के लिए किया गया।
₹37.14 करोड़ की 52 अचल संपत्तियां कुर्क की गईं
अपनी जांच के बाद, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दो अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए।
इन आदेशों के माध्यम से, एजेंसी ने ₹37.14 करोड़ की 52 अचल संपत्तियों को कुर्क किया।
संपत्तियों में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित व्यावसायिक भवन, घर, भूखंड और कृषि भूमि शामिल हैं।
इस कार्रवाई के साथ, मामले में ईडी द्वारा कुर्क, जब्त या जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 59.18 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
कथित मास्टरमाइंड समेत तीन गिरफ्तार
जांच के दौरान, ईडी ने पीएमएलए की धारा 19 के तहत कथित घोटाले के मास्टरमाइंड अभय सिंह राठौड़, मोहम्मद जाकिर और राहुल बडेरा को गिरफ्तार किया।
एजेंसी का आरोप है कि तीनों ने घोटाले को अंजाम देने की साजिश रचने और अपराध की आय को वैध बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाई।
ईडी कुर्क संपत्तियों को जब्त करने की मांग कर रहा है
ईडी ने विशेष पीएमएलए अदालत से मामले के संबंध में कुर्क, जब्त और जब्त की गई संपत्तियों को जब्त करने के लिए भी कहा है।
कोर्ट ने सभी 32 आरोपियों को नोटिस/समन जारी किया है और मामले में सुनवाई की अगली तारीख तय की है.
