बीकानेर के व्यवसायी के घर और कार्यालय पर छापा; ₹45 करोड़ की संपत्ति मिली

तिरूपति बालाजी मंदिर के पवित्र लड्डू बनाने में कथित मिलावटी घी के इस्तेमाल और धोखाधड़ी का मामला अब मनी लॉन्ड्रिंग जांच बन गया है। देशभर में 15 जगहों पर एक साथ छापेमारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी जांच बीकानेर तक बढ़ा दी है.

एजेंसी ने एक घी व्यापारी के घर और कार्यालय में दस्तावेजों की भी जांच की। प्रारंभिक निष्कर्षों से कई स्थानों पर करोड़ों रुपये के निवेश और संदिग्ध लेनदेन का पता चलता है, जिससे एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क के उजागर होने की संभावना बढ़ गई है।

बीकानेर में घी कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी

सूत्रों के मुताबिक, ईडी ने बीकानेर के कोयला गली स्थित घी कारोबारी आशीष अग्रवाल के घर और दफ्तर पर तलाशी ली. अधिकारियों ने व्यापारिक लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों और वित्तीय रिकार्डों की बारीकी से जांच की। टीम ने रिकॉर्ड की समीक्षा करने और व्यापारी की व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित जानकारी इकट्ठा करने में कई घंटे बिताए।

सात राज्यों में बड़ी कार्रवाई

ईडी की कार्रवाई बीकानेर तक ही सीमित नहीं रही. अहिल्यानगर, देहरादून, दिल्ली, डिंडीगुल, गुंटूर, मुंबई और रूड़की समेत कई शहरों में एक साथ तलाशी ली गई। एजेंसी ने वित्तीय लेनदेन और व्यापक नेटवर्क से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों की जांच के लिए कुल 15 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।

₹60 लाख नकद बरामद, ₹45 करोड़ से अधिक के निवेश का खुलासा

तलाशी के दौरान ईडी को करीब 60 लाख रुपये नकद बरामद हुए। प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि आरोपियों ने कथित तौर पर अपराध से प्राप्त आय का उपयोग विभिन्न चैनलों के माध्यम से निवेश करने, ₹45 करोड़ से अधिक की संपत्ति और निवेश बनाने के लिए किया।

संपत्ति के दस्तावेज भी मिले

एजेंसी ने आरोपियों और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत कई अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए। हालांकि, ईडी ने अलग से यह खुलासा नहीं किया है कि बीकानेर स्थित व्यवसायी आशीष अग्रवाल के घर और कार्यालय से विशेष रूप से क्या बरामद किया गया था।

फर्जी व्यापारिक लेनदेन के माध्यम से धन शोधन का संदेह

ईडी को संदेह है कि अवैध कमाई को वैध आय के रूप में पेश करने के लिए फर्जी खरीद, बिक्री और वित्तीय लेनदेन के एक जटिल नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया होगा। एजेंसी अब नेटवर्क के भीतर के लिंक की जांच कर रही है और बीकानेर से जुड़े व्यापारिक कनेक्शनों की बारीकी से जांच कर रही है।

तिरूपति बालाजी मंदिर में चढ़ाए जाने वाले पवित्र लड्डुओं में घी की गुणवत्ता और कथित मिलावट का मुद्दा पहले ही देश भर का ध्यान आकर्षित कर चुका है। ईडी की ताजा कार्रवाई के बाद कथित मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अनियमितताओं की जांच और तेज हो गई है।